Manual del denunciante


Con el objetivo de potenciar la cultura de prevención, detección y respuesta, basada en el principio de cero tolerancias ante actos ilícitos y situaciones de fraude, el Banco de la República presenta este Manual del denunciante para instruir a la ciudadanía en el proceso de presentar una denuncia sobre actos de corrupción por parte de empleados de esta Institución.


¿Qué es una práctica fraudulenta?
Es la acción, omisión o falsa declaración por la que se induzca o pretenda inducir a error a otra persona,  con el fin de obtener beneficio indebido o de eludir una obligación.


¿Qué es una práctica corrupta?
Es el acto de ofrecer, dar, recibir o solicitar directa o indirectamente cosa de valor para influir indebidamente en la actuación de otra parte.


¿Qué es una práctica colusoria?

Es el acuerdo entre dos o más partes con una finalidad indebida.


¿Qué es una denuncia?
Es el relato que cualquier persona puede realizar, en cumplimiento de su deber de solidaridad, para enterar a las instancias o autoridades de la existencia de hechos irregulares, con el fin de activar los mecanismos de investigación y respuesta.

 

Si usted detecta la existencia de presuntos hechos irregulares por parte de empleados del Banco, puede denunciarlos siguiendo el instructivo a continuación:

    • Recomendaciones para presentar su denuncia
    • ¿Cómo presentar su denuncia?
 
Recomendaciones para presentar su denuncia
 
    • Presente una relación clara, detallada y precisa de los hechos sobre los cuales tiene conocimiento. En lo posible, exprese cómo ocurrieron, dónde y cuándo.
    • Señale quién o quiénes lo hicieron, si es de su conocimiento.
    • Adjunte las evidencias que sustentan su relato, en caso de tenerlas.
    • Suministre su nombre y dirección de residencia, número telefónico o correo electrónico para contactarlo en el evento de ser necesario, o para mantenerlo informado del curso de su denuncia.
    • Aporte evidencias que permitan orientar la investigación.
    • Informe si los hechos han sido puestos en conocimiento de otra autoridad e indique cuál.

 

¿Qué sucede si deseo hacer una denuncia anónima?
Si prefiere mantener la reserva de su identidad, el Banco de la República respeta su derecho a realizar  una denuncia anónima,  por lo que procederá a examinar la denuncia. Debe asegurarse de que su comunicación tenga credibilidad y esté acompañada de evidencias que permitan orientar la investigación. Por favor, informe si los

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